星空体育APP神州数码(000034)：第十一届董事会第十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2024年12月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2024年12月15日形成决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　为助力疏附县不断巩固和扩大脱贫成效，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与疏附县人民政府、星空体育登录星空体育登录中国电信集团有限公司签订协议，向疏附县人民政府捐赠资金10万元。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司董事会决定于2024年12月31日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的《神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。